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发布时间:2022-08-11 10:32:50 来源:欧宝app下载 作者:欧宝体育官方首页

  1.1 中国石化上海石油化工股份有限公司(“本公司”、“公司”)董事会(“董事会”)、监事会及董事、监事、高级管理人员保证2022年第一季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司负责人董事长吴海君先生、主管会计工作负责人杜军先生及会计机构负责人(会计主管人员)财务部总经理杨雅婷女士保证本第一季度报告中财务报表信息的线年第一季度报告中的财务报表按中国会计准则编制,未经审计

  将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

  公司负责人:董事长吴海君先生 主管会计工作负责人:董事、副总经理兼财务总监杜军 会计机构负责人:财务部总经理杨雅婷女士

  公司负责人:董事长吴海君先生 主管会计工作负责人:董事、副总经理兼财务总监杜军 会计机构负责人:财务部总经理杨雅婷女士

  公司负责人:董事长吴海君先生 主管会计工作负责人:董事、副总经理兼财务总监杜军 会计机构负责人:财务部总经理杨雅婷女士

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国石化上海石油化工股份有限公司(“本公司”或“公司”)第十届董事会(“董事会”)第十七次会议(“会议”)于2022年4月13日发出书面通知。会议于2022年4月27日以通讯方式召开。应到董事11位,实到董事11位。本公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》的相关规定。会议由董事长吴海君先生主持,董事会讨论并通过了如下决议:

  决议一 以11票同意、0票反对、0票弃权审议批准将提呈美国证券交易委员会的20F表格,并向纽约证券交易所提交本次董事会会议的有关资料。

  决议二 以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司2022年第一季度报告,并授权公司董事长按相关规定传送香港交易所、上海证券交易所及纽约证券交易所。

  决议三 以11票同意、0票反对、0票弃权审议批准《关于授权董事会决定注册发行超短期融资券的议案》。

  提请股东周年大会一般及无条件授予董事会(或由董事会授权的董事)在可发行债券额度范围内,决定发行超短期融资券事宜,包括但不限于确定有关超短期融资券的注册,在注册规模内实际发行的金额、利率、期限、发行对象、募集资金用途,制作、签署、披露所有必要的文件,以及办理本议案项下的超短期融资券发行有关的其他事项。超短期融资券注册规模为不超过人民币30亿元(含30亿元)。

  在获得股东周年大会授权的前提下,董事会继续授权董事长和(或)董事长指定的一名董事具体办理上述注册和发行事宜。

  本项议案的有效期自获得股东周年大会批准时起至公司2022年度股东周年大会结束时止。

  决议四 以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于经理层成员任期制与契约化管理相关事宜的议案》。

  决议五 以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《上海石化经理层成员经营业绩考核办法》。

  决议六 以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《上海石化经理层成员薪酬管理办法》。

  决议七 以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《内部控制手册》(2022年版)。

  决议八 以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《上海石化董事会授权管理办法》。

  决议九 以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《上海石化董事长专题会议事规则》。

  决议十 以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《上海石化总经理办公会议事规则》。

  决议十一 以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于提请股东大会授权董事会回购公司内资股及/或境外上市外资股的议案》。

  董事会提请2021年股东周年股东大会、2022年第二次A股类别股东大会和2022年第二次H股类别股东大会以特别决议案审议批准授予公司董事会一般授权如下:

  (1)授权董事会根据市场情况和本公司需要,回购本公司不超过于该议案获股东大会以及相关决议案获类别股东大会通过时本公司已发行内资股(A股)的10%之内资股(A股)股份,以将股份用于包括但不限于员工持股计划或股权激励、转化公司发行的可转换为股票的公司债券,或者为维护公司价值及股东权益所必需等。

  (2)授权董事会根据市场情况和本公司需要,回购本公司不超过于该议案获股东周年股东大会以及相关决议案获类别股东大会通过时本公司已发行境外上市外资股(H股)的10%之境外上市外资股(H股)股份。

  (i)制定并实施具体回购方案,包括但不限于决定回购时机、期限、价格及数量;

  (v)根据实际回购情况,办理回购股份的转让或注销事宜,对《公司章程》有关股本总额、股权结构等相关内容进行修改并办理变更登记手续及办理其他与回购股份相关的文件及事宜(如涉及)。

  (iii) 股东大会或内资股(A股)股东或境外上市外资股(H股)股东类别股东会议以特别决议案撤回或修订本决议案所述授权之日,

  除非董事会于相关期间决定回购内资股(A股)或境外上市外资股(H股),而该回购计划可能需要在相关期间结束后继续推进或实施。

  公司独立董事李远勤女士、唐松先生、陈海峰先生、杨钧先生、高松先生对上述议案出具了独立董事意见书。

  本议案将提呈2021年股东周年股东大会、2022年第二次A股类别股东大会和2022年第二次H股类别股东大会审议。

  决议十二 以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于召开公司2021年股东周年股东大会、2022年第二次A股类别股东大会和2022年第二次H股类别股东大会的议案,并授权董事会秘书适时发出通知。

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